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24 horas | Conhecimento em prevenção à Fraudes |
Experiência em Auditoria |
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28 CPE's |  |
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OBJETIVO DO CURSO
Auxiliar o participante na detecção, tratamento, controle e prevenção da fraude em processos, bem como na utilização do Canal de Denúncias como ferramenta efetiva para fortalecer a ética e o combate à fraudes na empresa.
PÚBLICO-ALVO
Executivos de auditoria interna, auditores internos, auditores externos, profissionais das áreas de controles internos, gestão de riscos, compliance, contabilidade, executivos de negócio.
PRÉ-REQUISITOS
Nenhum.
CARGA HORÁRIA
Carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas, sendo realizado apenas no horário comercial das 09h às 18h.
MÓDULO 1 - ONTEXTUALIZAÇÃO
1.1. Definição de Fraude
1.2. Razões para a Fraude
1.3. Exemplos de Fraudes
1.4. Indicadores de Fraudes
MÓDULO 2 - RISCO DE FRAUDE
2.1. Fatores Relevantes do Risco de Fraude
2.2. Esquemas de Fraude em Potencial
2.3. Mapeando os Controles Existentes
2.4. Testando a Eficácia dos Controles
2.5. Documentando e Reportando a Avaliação
2.6. Exemplo de Avaliação do Risco de Fraude
2.7. Riscos de Fraude em Tecnologia da Informação.
MÓDULO 3 - GESTÃO DO RISCO DE FRAUDE
3.1. Guia do COSO-FRAUD
3.2. Componentes e Princípios da Gestão do Risco de Fraude
3.3. Relação entre o COSO-ICIF e a Gestão do Risco de Fraude
3.$. Monitoramento Contínuo e Monitoramento Geral
MÓDULO 4 - PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE FRAUDES
4.1. Papeis e Responsabilidades
4.2. Mecanismos de Prevenção
4.3. Mecanismos de Detecção
4.4. Sinais de Alerta para Fraudes
4.5. Usando a Tecnologia
MÓDULO 5 - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE
5.1. Processo de Investigação
5.2. Pré-Investigação
5.3. Execução da Investigação
5.4. Pós-Investigação
MÓDULO 6 - PAPEL DA AUDITORIA INTERNA
6.1. Atribuições da Auditoria Interna em Relação às Fraudes
6.2. Auditorias Operacionais, Financeiras e de Conformidade
6.3. Auditorias de Tecnologia da Informação
6.4. Abordagem da Auditoria Interna em Relação ao Risco de Fraude
MÓDULO 7 - CLASSIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS AUDITORIAS DE FRAUDES
7.1 Auditoria reativa
7.2 Auditoria preventiva
7.3 Auditoria investigativa
ANEXOS
Anexo 01 – O que incluir em uma Política Antifraude
Anexo 02 – Exemplo de Plano de Combate a Fraudes
Anexo 03 – Questionamentos sobre o Plano de Combate a Fraudes
Anexo 04 – Avaliação do Risco de Fraude pela Norma AS 8001
REFERÊNCIAS
Apostila detalhada contendo estudo de caso e exercícios para realização em aula.
R$ 2.500,00
Todos os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são EXCLUSIVOS para associados, conforme determina o Capítulo II, Artigo 7 do Estatuto Social.
O valor de investimento exibido em cada uma das turmas NÃO CONTEMPLA o valor da associação.
Associação IIA Brasil
A associação ao instituto é de caráter pessoal e intransferível e possui vigência de 12 meses a contar da data de adesão. Abaixo, seguem os valores para pagamento da Contribuição Associativa:
| 1ª adesão | R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) |
| Renovação | R$ 200,00 (Duzentos reais) |
| Restabelecimento | R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) |
O valor da associação poderá ser alterado sem aviso prévio.
Formas de Pagamento
- Cartão de crédito (Parcelado/cartão de débito): Transação será intermediada pela empresa CIELO. Com juros pela administradora do cartão.
- Boleto bancário: Este processo demora 1 dia útil para ter a confirmação bancária do aceite do boleto. Após o aceite da remessa de boleto pelo banco, você receberá um e-mail com o link para a geração do seu boleto.
*Nota de empenho (apenas órgãos públicos): deve ser enviada por e-mail para confirmar a participação no curso ou evento. Do contrário, a inscrição será cancelada.
Certificado de Participação
O IIA Brasil confere o certificado ao participante que possuir, no mínimo, 75% de frequência que será autenticada por sua assinatura na lista de presença.
*Reservado o direito ao IIA Brasil de não certificar os inadimplentes em casos de pagamentos realizados após o término do curso.
* Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. O prazo para cancelamento e/ou confirmação das turmas ocorre em até 07 dias antes da data de início do curso.
* O instrutor poderá a qualquer momento ser substituído conforme sua disponibilidade e/ou por determinação do IIA Brasil.
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24 horas | Conhecimento em prevenção à Fraudes |
Experiência em Auditoria |
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28 CPE's | |
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OBJETIVO DO CURSO
Auxiliar o participante na detecção, tratamento, controle e prevenção da fraude em processos, bem como na utilização do Canal de Denúncias como ferramenta efetiva para fortalecer a ética e o combate à fraudes na empresa.
PÚBLICO-ALVO
Executivos de auditoria interna, auditores internos, auditores externos, profissionais das áreas de controles internos, gestão de riscos, compliance, contabilidade, executivos de negócio.
PRÉ-REQUISITOS
Nenhum.
CARGA HORÁRIA
Carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas, sendo realizado apenas no horário comercial das 09h às 18h.
MÓDULO 1 - ONTEXTUALIZAÇÃO
1.1. Definição de Fraude
1.2. Razões para a Fraude
1.3. Exemplos de Fraudes
1.4. Indicadores de Fraudes
MÓDULO 2 - RISCO DE FRAUDE
2.1. Fatores Relevantes do Risco de Fraude
2.2. Esquemas de Fraude em Potencial
2.3. Mapeando os Controles Existentes
2.4. Testando a Eficácia dos Controles
2.5. Documentando e Reportando a Avaliação
2.6. Exemplo de Avaliação do Risco de Fraude
2.7. Riscos de Fraude em Tecnologia da Informação.
MÓDULO 3 - GESTÃO DO RISCO DE FRAUDE
3.1. Guia do COSO-FRAUD
3.2. Componentes e Princípios da Gestão do Risco de Fraude
3.3. Relação entre o COSO-ICIF e a Gestão do Risco de Fraude
3.$. Monitoramento Contínuo e Monitoramento Geral
MÓDULO 4 - PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE FRAUDES
4.1. Papeis e Responsabilidades
4.2. Mecanismos de Prevenção
4.3. Mecanismos de Detecção
4.4. Sinais de Alerta para Fraudes
4.5. Usando a Tecnologia
MÓDULO 5 - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE
5.1. Processo de Investigação
5.2. Pré-Investigação
5.3. Execução da Investigação
5.4. Pós-Investigação
MÓDULO 6 - PAPEL DA AUDITORIA INTERNA
6.1. Atribuições da Auditoria Interna em Relação às Fraudes
6.2. Auditorias Operacionais, Financeiras e de Conformidade
6.3. Auditorias de Tecnologia da Informação
6.4. Abordagem da Auditoria Interna em Relação ao Risco de Fraude
MÓDULO 7 - CLASSIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS AUDITORIAS DE FRAUDES
7.1 Auditoria reativa
7.2 Auditoria preventiva
7.3 Auditoria investigativa
ANEXOS
Anexo 01 – O que incluir em uma Política Antifraude
Anexo 02 – Exemplo de Plano de Combate a Fraudes
Anexo 03 – Questionamentos sobre o Plano de Combate a Fraudes
Anexo 04 – Avaliação do Risco de Fraude pela Norma AS 8001
REFERÊNCIAS
Apostila detalhada contendo estudo de caso e exercícios para realização em aula.
R$ 2.500,00
Todos os serviços oferecidos pelo IIA Brasil são EXCLUSIVOS para associados, conforme determina o Capítulo II, Artigo 7 do Estatuto Social.
O valor de investimento exibido em cada uma das turmas NÃO CONTEMPLA o valor da associação.
Associação IIA Brasil
A associação ao instituto é de caráter pessoal e intransferível e possui vigência de 12 meses a contar da data de adesão. Abaixo, seguem os valores para pagamento da Contribuição Associativa:
| 1ª adesão | R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) |
| Renovação | R$ 200,00 (Duzentos reais) |
| Restabelecimento | R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) |
O valor da associação poderá ser alterado sem aviso prévio.
Formas de Pagamento
- Cartão de crédito (Parcelado/cartão de débito): Transação será intermediada pela empresa CIELO. Com juros pela administradora do cartão.
- Boleto bancário: Este processo demora 1 dia útil para ter a confirmação bancária do aceite do boleto. Após o aceite da remessa de boleto pelo banco, você receberá um e-mail com o link para a geração do seu boleto.
*Nota de empenho (apenas órgãos públicos): deve ser enviada por e-mail para confirmar a participação no curso ou evento. Do contrário, a inscrição será cancelada.
Certificado de Participação
O IIA Brasil confere o certificado ao participante que possuir, no mínimo, 75% de frequência que será autenticada por sua assinatura na lista de presença.
*Reservado o direito ao IIA Brasil de não certificar os inadimplentes em casos de pagamentos realizados após o término do curso.
* Os treinamentos do IIA Brasil são exclusivos para associados. As datas poderão sofrer alterações e as turmas cancelamentos por falta de quórum. O prazo para cancelamento e/ou confirmação das turmas ocorre em até 07 dias antes da data de início do curso.
* O instrutor poderá a qualquer momento ser substituído conforme sua disponibilidade e/ou por determinação do IIA Brasil.
| Início |
Término |
Local |
Turma confirmada |
Investimento |
Desconto até |
Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscreva-se | ||||||
| 19/03/2025 08:30 até 17:30 |
21/03/2025 | ONLINE | NÃO | R$ 2.500,00 | - - - | INSCREVA-SE |
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Início 19/03/2025 Término 21/03/2025 Local ONLINE Investimento R$ 2.500,00 FAÇA SUA INSCRIÇÃO |
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