Investigação de Fraudes corporativas

MÓDULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1. Definição de Fraude
1.2. Conscientização contra a Fraude
1.2.1. Razões para a Fraude
1.2.2. Exemplos de Fraude
1.2.3. Indicadores de Fraude em Potencial
1.3. Papéis e Responsabilidades sobre Fraudes
1.3.1. Responsabilidades do Conselho de Administração
1.3.2. Responsabilidades do Comitê de Auditoria
1.3.3. Responsabilidades das Gerências Operacionais e de Negócios
1.3.4. Responsabilidades da Área Jurídica
1.3.5. Responsabilidades da Auditoria Interna
1.3.6. Responsabilidades da Auditoria Externa
1.3.7. Responsabilidades dos Gestores de Risco e Integridade
1.3.8. Responsabilidades da Equipe de investigação de Fraudes
1.3.9. Responsabilidades dos Demais Funcionários da Organização 

MÓDULO 2 - AVALIAÇÃO DO RISCO DE FRAUDE
2.1. Identificando Fatores Relevantes do Risco de Fraude
2.2. Identificando e Priorizando Esquemas de Fraudes em Potencial
2.3. Mapeando os Controles Existentes
2.4. Testando a Eficácia dos Controles de Prevenção e Detecção
2.5. Documentando e Reportando a Avaliação do Risco de Fraude
 
MÓDULO 3 - PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE FRAUDES
3.1. Prevenção da Fraude
3.2. Treinamento sobre Prevenção a Fraude
3.3. Detecção de Fraude
3.3.1. Usando a Tecnologia para Prevenir e Detectar Fraude
3.3.2. Avaliações de Risco de Fraude em TI
3.3.3. Avaliações de Esquemas de Fraude em TI
3.3.4. Cenários de Fraude em TI
3.4. Usando Análise de Dados para Detecção de Fraudes
3.4.1. Prevenção de Fraudes e Estratégias do Programa de Detecção
3.4.2. Etapas para Análise de Dados de Fraudes

MÓDULO 4 - INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE
4.1. O Processo de Investigação
4.2. O Papel da Auditoria Interna
4.3. Conduzindo a Investigação
4.4. Reportando a Investigação
4.5. Resolvendo os Incidentes de Fraude
4.6. Comunicando os Incidentes de Fraude
4.7. Analisando as Lições Aprendidas

MÓDULO 5 - FASES DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO
5.1. Pré-Investigação
5.1.1. Desenvolvimento do Plano de Resposta
5.1.2. Avaliação Inicial do Incidente
5.1.3. Estabelecimento da Equipe de Investigação
5.1.4. Estabelecimento de Parcerias com Outras Organizações
5.2. Execução da Investigação
5.2.1. Desenvolvimento do Plano de Investigação 
5.2.2. Estabelecimento da Confidencialidade da Investigação
5.2.3. Investigação e Resposta aos Atos de Fraude
5.2.4. Realização de Entrevistas
5.2.5. Exame de Documentos
5.3. Pós-Investigação
5.3.1. Revisão dos Controles Internos

MÓDULO 6 - ESTUDO DE CASO
 

Apostila detalhada contendo estudo de caso e exercícios para realização em aula.

R$ 1.250,00

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